Κακουργηματικές πράξεις
περιλαμβάνει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η προκαταρκτική εξέταση:
συγκρότηση και ένταξη σε Εγκληματική Οργάνωση (κακούργημα), Διεύθυνση
Εγκληματικής Οργάνωσης (κακούργημα), υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση από κοινού
από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας (κακούργημα), απιστία κατ’
εξακολούθηση από κοινού (κακούργημα), φοροδιαφυγή δια της εκδόσεως εικονικών
τιμολογίων (κακούργημα), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από
κοινού κατ’ εξακολούθηση από δράστες που ενεργούν κατ’επάγγελμα στο πλαίσιο
εγκληματικής οργάνωσης (κακούργημα)