Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στo πλαίσιο
υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος,
της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, τον Ιούνιο, αποκάλυψε νέες
χαρακτηριστικές σημαντικές περιπτώσεις, που περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, έκδοση
εικονικών - πλαστών τιμολογίων, δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ σε ολόκληρη την
Ελλάδα!
Αναφορικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
διαπιστώθηκαν και αποκαλύφθηκαν οι παρακάτω φορολογικές παραβάσεις:
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ
1. Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής
υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56
€. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών
λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
2. Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας
571.913,18 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών
σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα
εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
3. Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε εκατόν εβδομήντα
δύο (172) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407,00 €.
4. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε χίλια τριάντα
πέντε (1.035) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 €.
5. Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε εξήντα
τέσσερα (64) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 €.
6. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε εκατόν δέκα
τέσσερα (114) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634,00 €.
7. Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε διακόσια είκοσι
οκτώ (228) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526,00 €.
8. Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς εκατόν
δέκα (110) φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955,00 €.
9. Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε εκατόν είκοσι τρία
(123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 €.
10. Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε πενήντα τρία (53)
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000,00 €.
11. Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε τριάντα εννέα
(39) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 €.
12. Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων,
έλαβε τριάντα τρία (33) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55
€.
13. Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση τριακοσίων
σαράντα τεσσάρων (344) εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων
εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 €.
14. Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε οκτώ
(8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000,00 €.
15. Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε τρία (3)
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.
16. Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε επτά
(7) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 €.
17. Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες
συνολικής αξίας 1.322.515,00 €.
18. Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη
έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205,00 €. Ισόποση αξία καταλογίστηκε ως
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, στο εισόδημα.