Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται από τη δικαιοσύνη, το Νοέμβριο του 2008, μετά την αποκάλυψη βίντεο, όπου εμφανίζονταν ο Μ. Κουκουβίνος να ζητά χρήματα από τον μεγαλομέτοχο της εταιρίας «Ανθεμιάς», Αθανάσιο Πάπιστα και τον επιχειρηματία Μάρκο Καραμπέρη, υποσχόμενος να μπλοκάρει τις διεκδικήσεις των ακτημόνων στα αρμόδια δικαστήρια.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο δικηγόρος -δρώντας εις γνώση της συντρόφου του- απαιτούσε το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ και τέσσερα από τα συνολικά 76 οικόπεδα που είχε αγοράσει η «Ανθεμιάς» από την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου ή το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ