Η απάτη με τα τούρκικα δάνεια.
Εμπλοκή στο κύκλωμα και εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Εμπλοκή στο κύκλωμα και εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μεγάλο παρατραπεζικό κύκλωμα που
εξαπατούσε Έλληνες επιχειρηματίες υποσχόμενο δάνεια από την Τουρκία ερευνούν οι
διωκτικές αρχές σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του
sofokleousin.gr από τα μέχρι στοιχεία
προκύπτει εμπλοκή στο κύκλωμα και εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα που εντάσσονται
στο κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Καλά πληροφορημένες πηγές που
μίλησαν στο sofokleousin.gr με τον όρο της ανωνυμίας
περιγράφουν τη λειτουργία του κυκλώματος, τα στάδια της απάτης και τα πρόσωπα
που εμπλέκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.
Όπως επισημαίνουν άνθρωποι με
γνώση των γεγονότων που μίλησαν στο sofokleouin.gr
υπό τον όρο της ανωνυμίας, από την απάτη το κύκλωμα αποκόμιζε έσοδα από 15.000
έως και 50,000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της χρηματοδότησης που αιτούνταν ο
εκάστοτε Έλληνας επιχειρηματίας.
Σύμφωνα, πάντα με στοιχεία που
έχει στη διάθεσή του το sofokleousin.gr, το κύκλωμα υπόσχονταν:
– Την ίδρυση εταιρίας στην
Τουρκία (με τουρκικό ΑΦΜ)
– Εν συνεχεία μέσω αυτής ο
Έλληνας επιχειρηματίας θα καρπώνονταν δάνειο από τουρκική τράπεζα
– Το δάνειο αυτό θα ήταν σε
τούρκικη λίρα
– Εν συνεχεία θα μπορούσε να
μεταφέρει τα λεφτά στην Ελλάδα, τμηματικά, μέσω ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ αγοράς προϊόντων από
την ελληνική εταιρία του επιχειρηματία
Αφού ξεκινούσε η διαδικασία με
την καταβολή του πρώτου μέρους της μίζας οι αετονύχιδες έδιναν ακόμα και
αποδείξεις είσπραξης με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
Εν συνεχεία και για να αυξήσουν
τα έσοδά τους προφασίζονταν δυσκολίες στην ίδρυση της εταιρίας στην Τουρκία,
ζητώντας επιπλέον λεφτά για έξοδα καθώς και για μέρος του μετοχικού κεφαλαίου
Εν συνεχεία και προσπαθώντας να
πείσουν για την αποτελεσματικότητα τους, οργάνωναν ταξίδια με τους υποψήφιους
επιχειρηματίες, έναν-έναν, στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
άλλους έβαζαν να αποκτήσουν ΑΦΜ, άλλους να κάνουν αίτηση για άδεια παραμονής
και άλλους να ανοίξουν λογαριασμό στην τράπεζα.
Όταν τα «θύματα» αντιλαμβάνονται
την πλεκτάνη και ζητούν επιστροφή τα ων χρημάτων τους ο μεσάζον επανέρχεται με
νέο «όνειρο» ανεβάζοντας το τίμημα και αφού παραδέχεται ότι το δάνειο δεν
περπάτησε βρίσκει τώρα ακόμα και… Αζέρους επενδυτές.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που
έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές ο Έλληνας μεσάζον του κυκλώματος εμφανίζεται ως
ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος εταιρίας συμβούλων, διαθέτει προφίλ σε μέσα
κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης και παρουσιάζεται ως μετρ στις
χρηματοδοτήσεις.
Έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη,
έχει καταλήξει ότι το κύκλωμα στην Τουρκία ακουμπάει πάνω και σε πολιτικό του
κόμματος του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, καθώς και σε χαμηλόβαθμα και μεσαία
τραπεζικά στελέχη κάποιων τραπεζών, κάποια από τα οποία αποκαλύφθηκαν πριν
μερικούς μήνες.
sofokleousin.gr
Συνελήφθη υπήκοος Σερβίας για νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία και κλοπή οχήματος
Συνελήφθη το Σάββατο (12-9-2015)
τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, από
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Αλεξανδρούπολης, 44χρονος αλλοδαπός,
υπήκοος Σερβίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία και κλοπή.
Ειδικότερα, ο 44χρονος οδηγώντας
πολυτελές Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με γερμανικές πινακίδες, μετέβη στο Συνοριακό
Σημείο Διέλευσης Κήπων, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα.
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που
πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε συνεργασία με αξιωματούχους του FRONTEX,
προέκυψε ότι:
•το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο είναι
καταχωρημένο από τις Αρχές της Ιταλίας, ως όχημα κλεμμένο – υπεξαιρεθέν –
απολεσθέν
•η άδεια κυκλοφορίας, που κατείχε
και επέδειξε ο δράστης, είναι πλαστή
•οι πινακίδες κυκλοφορίας που
έφερε το όχημα είναι πλαστές
Κατασχέθηκαν:
•ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
•ένα (1) πλαστό έγγραφο
•ένα (1) ζεύγος πινακίδων
κυκλοφορίας
Ο συλληφθείς θα
οδηγηθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση
ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κήπων.